SUJETOS OBLIGADOS

Entidades Financieras

Otros sujetos obligados

a)

Entidades de crédito (bancos, cajas, coop y efc)

j)

Servicios postales: giro o transferencia

b)

Entidades Aseguradoras  y corredurías de seguros (ramo vida)

k)

Intermediación en préstamos o créditos

c)

Empresas de servicios de inversión

l)

Promoción, agencia, comisión o intermediación inmobiliarias

d)

Sociedades gestorias de IIC

m)

Auditores, contables externos y asesores fiscales

e)

Entidades gestoras de fondos de pensiones

n)

Notarios y registradores de la propiedad

f)

Sociedades de capital riesgo

ñ)

Abogados y  procuradores

g)

Sociedades de garantías recíproca

o)

Profesionales que asesoren en asuntos societarios

h)

Entidades de pago

p)

Casinos de juego

i)

Actividades de cambio de moneda

q)

Comercio de joyas, piedras o metales preciosos

r)

Comercio de objetos de arte y antiguedades

s)

Actividades de la Ley 43/2007

t)

Transporte profesional de fondos

u)

Pago de premios de loterías y juegos de azar

v)

Movimientos de medios de pago

w)

Comercio de bienes

x)

Fundaciones y asociaciones

y)

Gestores de sistemas de pago y compensación