Prevención del blanqueo de capitales
Para cumplir sus obligaciones legales, el cliente debe tener definidos e implantados procedimientos específicos en prevención del blanqueo, así como aprobada una estructura interna adecuada.
Analizaremos sus necesidades de forma individualizada, proponiendo las soluciones que mejor se ajusten a las características de su empresa y ofreciéndole toda la ayuda necesaria para implantarlas.
EN DDC Consultores contamos con la certificación CAMS: la certificación más respetada en la industria, que otorga la credencial de Especialista Certificado en Antilavado de Dinero ® (CAMS).
Concursal:
- Segunda oportunidad: éxito verificable en concursos de personas físicas
- Asesoramiento en procedimientos concursales a acreedores del concursado
- Asesoramiento económico y jurídico en preparar y solicitar concursos voluntarios
- Asesoramiento en redacción de planes de viabilidad y de convenios para la salida del concurso de acreedores
- Somos administradores concursales y podemos ejercer la representación de personas jurídicas nombradas para la administración concursal
Consultoría financiera:
- Tramitación de todo tipo de subvenciones
- Elaboración de planes de viabilidad
- Asesoramiento en solicitudes de financiación bancaria
- Valoración de empresas