Los sujetos obligados deben realizar una auditoría (informe de experto externo), de los procedimientos y órganos de control en materia de prevención del blanqueo de capitales.
Deben ser realizadas por expertos que acrediten una adecuada formación y experiencia profesional.
Nuestra experiencia y formación aportarán a los informes de auditoría un importante valor añadido.
DDC Consultores cuenta con expertos externos registrados en el Sepblac con experiencia en la realización de informes.