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El GAFI revisa en 2012 sus 40 Recomendaciones Imprimir Correo-e
Venres, 17 Febreiro 2012 09:52

DDC Consultores

El GAFI ha procedido a la revisi贸n y actualizaci贸n de sus 40 Recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiaci贸n del terrorismo. Algunos de los cambios m谩s significativos聽son los siguientes:

- Lucha contra la financiaci贸n de la proliferaci贸n de armas de destrucci贸n masiva a trav茅s de la aplicaci贸n coherente de las sanciones financieras establecidas por el Consejo de Seguridad de la ONU.

- Mayor transparencia para hacer m谩s dif铆cil que criminales y terroristas oculten sus identidades o sus bienes, detr谩s de veh铆culos corporativos.

- Unos requisitos m谩s estrictos cuando se trata de personas pol铆ticamente expuestas (PEPs).

- La ampliaci贸n de los delitos subyacentes mediante la inclusi贸n del delito fiscal (ya vigente en Espa帽a por la Ley 10/2010).

- Un mejoramiento del enfoque basado en el riesgo para aplicar los recursos m谩s eficientemente, centr谩ndose en las 谩reas de mayor riesgo.

- Una cooperaci贸n internacional m谩s eficaz , incluyendo el intercambio de informaci贸n entre las autoridades competentes, la realizaci贸n de investigaciones conjuntas, y la localizaci贸n, congelaci贸n y confiscaci贸n de bienes il铆citos.

- Mejores herramientas operativas y una amplia gama de t茅cnicas y facultades para hacer cumplir la ley e investigar y enjuiciar el lavado de dinero y la financiaci贸n del terrorismo.

 
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