Prevención del blanqueo de capitales 

 

Para cumplir sus obligaciones legales, el cliente debe tener definidos e implantados procedimientos específicos en prevención del blanqueo, así como aprobada una estructura interna adecuada.

Analizaremos sus necesidades de forma individualizada, proponiendo las soluciones que mejor se ajusten a las características de su empresa y ofreciéndole toda la ayuda necesaria para implantarlas.

EN DDC Consultores contamos con la certificación CAMS: la certificación más respetada en la industria, que otorga la credencial de Especialista Certificado en Antilavado de Dinero ® (CAMS).

 

Concursal: 

 -  Asesoramiento en procedimientos concursales a acreedores del concursado

 -  Asesoramiento económico y jurídico en preparar y solicitar concursos voluntarios

 -  Asesoramiento en redacción de planes de viabilidad y de convenios para la salida del concurso de acreedores

 -  Somos administradores concursales y podemos ejercer la representación de personas jurídicas nombradas para la administración concursal

Consultoría financiera:

 -  Tramitación de todo tipo de subvenciones 

 -  Elaboración de planes de viabilidad

 -  Asesoramiento en solicitudes de financiación bancaria

 -  Reclamación de nulidad de contratos de compra de participaciones preferentes