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AUTOR
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TITULO
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EDITORIAL
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AÑO
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Abel Souto, Miguel
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II Congreso de prevención y represión del blanqueo de dinero
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Tirant lo Blanch
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2011
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Aliaga Méndez, Juan Antonio
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Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales
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Le Ley
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2010
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Alvarez Pastor, Daniel – Eguidazu Palacios, Fernando
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Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales
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Marcial Pons
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2007
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Bacigalupo Saggese, Silvina - Bajo Fernández, Miguel
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Política crimininal y blanqueo de capitales
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Marcial Pons
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2009
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Cid Gómez, Juan Miguel del
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Blanqueo internacional de capitales
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Deusto
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2007
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Cobo del Rosal, Manuel
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Blanqueo de Capitales
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CESEJ
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2005
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Conde Muruais, Perfecto
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La conexión gallega. Del tabaco a la cocaina.
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Ediciones B
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1991
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Córdoba Roda, Juan
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Abogacía, secreto profesional y blanqueo de capitales
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Marcial Pons
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2006
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Domínguez Puntas, Antonio
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Delito fiscal y blanqueo de capitales
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Ediciones Francis Lefebvre
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2011
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Ferro Veiga, José Manuel
|
Aspecto legales sobre el delito fiscal, la investigación patrimonial y el blanqueo de capital: Radiografía de las tramas y de la delincuencia organizada nacional y transnacional
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Liber factory
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2010
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García Noriega, Antonio
|
Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales
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Difusión Jurídica
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2010
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Gómez-Ferrer Rincón, Jaime
|
La PBC en las Entidades Aseguradoras, las Gestoras y los Corredores de Seguros
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Fundación Mapfre
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2010
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González Cussac, José Luis (Director)
|
Financiación del Terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico
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Tirant lo Blanch
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2009
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Leiro Conde, Benito
|
Un lugar tranquilo
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Nigra
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1993
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Lombardero Expósito, Luis Manuel
|
Blanqueo de capitales prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria
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Bosch
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2009
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Maillard, Jean de
|
Atlas de la criminalidad financiera
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Akal
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2002
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Peláez Martos, José María
|
Blanqueo de Capitales. Obligaciones de empresas y profesionales en la nueva ley
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CISS
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2010
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Pena Beiroa, José Antonio
|
Manual de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
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Andavira
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2012
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Pérez-Ayala Huertas, Miguel
|
El blanqueo de capitales después de la crisis del sistema financiero
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Amaniel
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2011
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Saez Ponte, Enrique
|
La energía oscura del dinero
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Netbiblo
|
2007
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Teijeiro Suárez, Felipe
|
La operación nécora +
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Autor
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1997
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Vega Sánchez, María Victoria
|
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo
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Editorial Universitaria Ramón Areces
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2011
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