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Según la legislación vigente, se entiende por Blanqueo de Capitales el conjunto de actos o actividades realizados por una persona física o jurídica, tendentes al aprovechamiento del dinero procedente de cualquier tipo de participación delictiva en la comisión de un delito castigado con pena de prisión superior a tres años, simulando tener un origen lícito, incluso cuando las actividades que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado.

 

 

Consultores en Prevención del Blanqueo de Capitales

 

 

 

 

Due Diligence Consultores le ofrece las soluciones en consultoría, auditoría, formación y asesoría en prevención del blanqueo de capitales, para evitar los riesgos asociados al blanqueo y cumplir con la normativa vigente.

 

CONSULTE LA NUEVA LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
 
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