Según la legislación vigente, se entiende por Blanqueo de Capitales el conjunto de actos o actividades realizados por una persona física o jurídica, tendentes al aprovechamiento del dinero procedente de cualquier tipo de participación delictiva en la comisión de un delito castigado con pena de prisión superior a tres años, simulando tener un origen lícito, incluso cuando las actividades que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado.

Consultores en Prevención del Blanqueo de Capitales

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